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英达公开回应洗钱 被指控的罪名其实是逃避现金申报罪

2017-04-21 |  来源:e23 |  已有条评论 发表评论 |  责任编辑:Linda

  妆点news最新消息,原文标题:英达公开回应洗钱 被指控的罪名其实是逃避现金申报罪


英达公开回应洗钱传闻 放豪言:我重出江湖了

英达出席活动。

    4月20日,英达出席活动,当晚他一开场就针对洗钱传闻作了回应:“我近几年一直忙着培养儿子(英如镝)学冰球,也因此惹出了前段时间的麻烦事。现在,我回来了,重出江湖了!”

    今年2月,英达被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据悉英达并没有被指控洗钱罪,而是逃避现金申报罪。根据美国联邦法,储户如单笔存款超过1万美元,则需配合银行做“货币交易报告”,以证明款项合法。虽然英达夫妇入境美国时已向海关申报携带美金,但却将46.44万美元分50次存入美国银行,以每笔低于1万美金的金额,规避“货币交易报告”。就算英达收入合法,他的行为已构成对美国联邦法律的触犯。2月25日英达与美司法机构签署认罪协议,就操纵存款数额、规避申报的指控认罪,并缴纳17.6万美元作为“民事罚没”,同时补缴过去漏缴的税款等。

    相关新闻:英达公司人员回应“洗钱被捕”:早已在美国和解

    近日,有报道称,著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕,或将最高面临10年的刑期,以及最高50万美元的罚款。而《中国经营报》记者致电英达名下企业时,一位工作人接电话后,很肯定地告诉记者,今日媒体所报道“英达涉洗钱”一事,已在美国和解。

    2月24日18时,《中国经营报》记者致电英达名下企业时,一位工作人员接电话后,很肯定地告诉记者,今日媒体所报道“英达涉洗钱”一事,已在美国和解,稍后将有更为正式的信息发布。半小时后,工作人员主动致电本报记者详细说明过程,称当时对美国法规缺乏了解,确实有存款之事,但此事发生在2011年时,且也已经早就达成和解,并非如媒体所报面临监禁。工作人员还透露,英达完全自由,公众是可以看到英达与孩子参加比赛的相关报道的。另外,工作人员也表示,在致电本报记者前,她与英达有过沟通。

    英达系著名情景剧《我爱我家》导演,其旗下公司主要涉及教育、影视方面。英达名下企业多为家族成员及圈内好友参股,但也有企业中有保利集团下属企业参股。

 

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